EU impone sanciones a miembros del CJNG y empresas por fraude y huachicol, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses mayores.
Estados Unidos.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a cuatro miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 13 empresas implicadas en actividades ilícitas como el tráfico de combustibles y fraudes de tiempo compartido.
Las sanciones apuntan a “Michael Ibarra Díaz Jr., Julio César Montero Pinzón (Montero), Carlos Andrés Rivera Varela (Rivera) y Francisco Javier Gudiño Haro (Gudino)”. También se incluye a la red corporativa conocida como Ibarra.
Desde 2012, el CJNG ha controlado las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y áreas cercanas, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses mayores, quienes pueden perder sus ahorros de toda la vida, según el Tesoro estadounidense.
La red de Ibarra, compuesta por 13 empresas, está involucrada en estas actividades. Entre ellas se encuentran:
- Akali Realtors
- Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V.
- Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V.
- Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V.
- Sunmex Travel, S. de R.L. De C.V.
Otra empresa, TTR Go, S.A. de C.V., se presenta como una agencia de viajes.
Tres compañías más están relacionadas con bienes raíces:
- Inmobiliaria Integral Del Puerto, S.A. de C.V.
- KVY Bucerias, S.A. de C.V.
- Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.
La red también incluye operadores turísticos como Fishing Are Us, S. De R.L. de C.V. y Santamaria Cruise, S. de R.L. de C.V., una empresa automotriz llamada Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V., y una firma de contabilidad, Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedad de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó:
“Estos cárteles continúan creando nuevas formas de generar ingresos para alimentar sus operaciones terroristas. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos, incluidos sus esfuerzos por saquear a los estadounidenses mayores a través del fraude de tiempo compartido”.
